Дилан Полат и ее муж Энгин Полат были в центре внимания MASAK! Есть сомнительные сделки на миллионы лир

Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) начал расследование против Дилан Полат и ее мужа Энгина Полата, против которых было выдвинуто множество обвинений, таких как отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. В отчете содержалось множество подробностей, в частности утверждения о том, что компании Полата и его родственников управлялись одной организацией и что в этих компаниях могло иметь место отмывание денег.

Она всегда на повестке дня благодаря своим замечательным постам в социальных сетях, богатой жизни и центрам красоты. Дилан ПолатИ партнер Энгин Полат, Совет по расследованию финансовых преступлений (МАСАК)'из Это было на его радаре. МАСАК начал расследование против знаменитой пары, против которой было выдвинуто множество обвинений, таких как отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.

Дилан Полат и ее муж Энгин Полат

Согласно отчету, подготовленному МАСАК, большинство компаний, у которых аффилированные с Полатом компании закупали товары, состояли из аффилированных с ними поставщиков, и это Поставщиками являются компании, которые фактически не закупают реальный товар, не подают декларации, не имеют сотрудников, не осуществляют банковских операций и имеют опыт выдачи поддельных документов. обнаружен.

В отношении Дилан Полат и ее мужа Энгина Полата возбуждено расследование.

Транзакции, которые имеют серьезные подозрения в мошенничестве 200 миллионов Хотя было заявлено, что сумма превысила турецкие лиры, доходы были сняты наличными, а деньги были переведены на счет компании, принадлежащей Энгину Полату, через его личные счета, а также были куплены роскошные автомобили и недвижимость.

Дилан Полат

В отчете, представленном МАСАК в прокуратуру, было оценено, что операции Энгина Полата и его жены Дилан Полат с банками, криптовалютными активами и учреждениями электронных денег должны быть приостановлены. При этом в отчете содержались утверждения о том, что компаниями Полата и его родственников управляет единый орган и что в этих компаниях может иметь место отмывание денег.

Подготовлен репортаж о Дилане Полате

Согласно выводам, большая часть собранных в рассматриваемых компаниях сумм была снята наличными людьми, имеющими родственные и трудовые отношения с семьей Полат. Почти все снятия наличных осуществлялись одними и теми же людьми в один и тот же день или через личный банковский счет мужа Дилан Полат, Энгина Полата. или наличными на банковские счета компании Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, единственным партнером и менеджером которой является Энгин Полат. переведен. Утверждалось, что сумма, подлежащая внесению и снятию наличных таким способом, составила примерно 250 миллионов лир.

Энгин и Дилан Полат

Энгин Полат и Милда Гайрименкул Компания Otomotiv приобрела множество роскошных автомобилей и недвижимости, Полат Указывается, что суммы, накопленные путем внесения денежных средств на счета компании, были направлены на приобретение недвижимого транспорта. было сделано. Согласно подготовленному отчету, данные поставщики фактически не закупают товары, не подают декларации, не имеют сотрудников, не осуществляют банковских операций и Есть учреждения, имеющие опыт выдачи поддельных документов, а общее количество товаров, купленных с сильными подозрениями в подделке, составляет более 200 миллионов. указано.

СВЯЗАННЫЕ НОВОСТИ

Эбру Дестан, которая была врагом своего бывшего мужа, подошла к концу в битве за опеку!